ブルガリアの投資家は、仮想通貨に現金を入れていると確信した詐欺師に多額のお金を失いました. この詐欺はコール センターを通じて行われ、株式市場や仮想通貨市場ですぐに利益を得るという約束に誘われた被害者からお金を引き出すための確立されたスキームになりつつあります。
騙されたブルガリアの仮想通貨投資家が世界中の銀行口座に送金
ブルガリアの国営放送局 BNT のレポートによると、ブルガリアのビジネスマンが 100 万レバ (550,000 ドル以上) 以上を詐欺師に送金しました。 彼は、ヨーロッパから香港まで、さまざまな銀行の口座に送金するように偽のコンサルタントに説得されました。
投資家は当初、仮想通貨への投資で高い利回りを提供している詐欺師が運営するコール センターから連絡を受けました。 このコミュニケーションはしばらく続き、彼らは彼がすぐに彼のお金を3倍にするだろうと彼を説得することができました. 男性が提案に興味を示すと、暗号化されたチャットに転送され、オンライン アカウントが設定されました。
内務省組織犯罪総局のサイバー犯罪部門の責任者である Vladimir Dimitrov 委員は、「被害者の詳細 (名前と電話番号) は、彼がサインアップしたプラットフォームから取得された可能性が最も高い」と述べています。
捜査官によって身元が明らかにされなかったビジネスマンは、250 ユーロの小額の預金を仮想資産で数週間で数倍にするよう提案されました。 その後、彼は数万ユーロをポーランド、英国、中国の銀行に送金しました。
ブルガリアの当局者によると、この事件で標的となった人物が最初に電話を受けたコールセンターは、中東のどこかにあった可能性が最も高いとのことです。 ただし、詐欺スキームの主催者が運営していた国はまだ特定されていません。
この詐欺は、有名なグローバル企業の株式や仮想通貨に投資する機会が存在しないことで、疑いを持たない被害者をコールセンターを利用して誘惑することを伴うヨーロッパでの最近の犯罪傾向の一部です。
1 月中旬、ブルガリア、セルビア、キプロス、ドイツの当局は、Europol および Eurojust と協力して、「被害者を誘惑して偽の暗号通貨スキームに多額の投資をさせた」コール センターのネットワークを閉鎖しました。 昨年 9 月、ウクライナ警察は、ヨーロッパ中の投資家をだましている同様の犯罪組織を摘発しました。
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潜在的な仮想通貨投資家からお金を引き出すためにコールセンターを利用する詐欺師のこの傾向は続くと思いますか? 以下のコメントセクションで教えてください。
ルボミール・タセフ
Lubomir Tassev は、ハイテクに精通した東ヨーロッパ出身のジャーナリストで、Hitchens の言葉を気に入っています。 仮想通貨、ブロックチェーン、フィンテックに加えて、国際政治と経済がインスピレーションの源です。
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