ロシアの連邦財務監視サービスは、暗号通貨取引の追跡を開始する予定です。 代理店は、プラットフォームを開発する請負業者をすでに選択しています。 この事業体は、ロシア最大の金融機関の1つであるズベルバンクと提携しています。
不正な目的で使用された暗号通貨ウォレットの記録を保持するためのRosfinmonitoring
ロシアの金融ウォッチドッグであるRosfinmonitoringは、国内の暗号通貨取引を追跡するために使用されるプラットフォームを構築するための請負業者を選択しました。 ロシアの暗号メディアによると、入札に勝った会社であるRCOは、銀行大手のズベルバンクと提携しているランブラーインターネットホールディングによって管理されています。
Field of Procurementポータルの統合情報システムは、プロジェクトの価格が推定1,470万ルーブル（20万ドル以上）であることを示しています。 規制当局が暗号通貨を含む違法取引を綿密に監視できるようにするために、このお金が使われます。 Rosfinmonitoringによると、このイニシアチブは、法律の遵守を確保し、暗号業界の透明性を高めることを目的としています。
プラットフォームは、デジタル金融資産のフローの追跡や、暗号市場の参加者の特定とプロファイリングなどの複数のタスクを実行して、彼らの経済的役割と行動を評価することが期待されます。 RCOは、違法行為とテロ資金調達に関連する暗号通貨ウォレットのデータベースを作成して維持する必要があります。
犯罪活動の疑いのある暗号ユーザーを特定するためのロシア
Bits.mediaによると、モスクワデジタルスクールのアソシエイトであるEfim Kazantsev氏は、暗号取引を分析する他のツールとは異なり、新しいプラットフォームは違法行為への関与が疑われる暗号ユーザーの身元も明らかにする必要があると述べています。 ただし、クローズドブロックチェーンでは、ユーザーデータの開示はネットワークに依存すると彼は述べました。 規制当局と法執行機関は、おそらく進行中の調査の一部としてのみこの情報にアクセスできると、カザンツェフ氏は詳しく述べています。
暗号通貨トランザクションの処理には、ブロックチェーン外のデータの記録も含まれます。 たとえば、インターネットプロバイダーの場合、暗号交換Exmoの開発ディレクターであるMariaStankevich氏は説明しました。 このタイプの情報を使用して、IPアドレスを確立し、送信者を特定できます。
ロシアの取引所アグリゲーターBestchange.ruのシニアアナリストであるNikitaZuborev氏は、MoneroやZcashなどの機密ブロックチェーンでもトランザクション参加者の匿名化を解除することが可能であると付け加えました。 彼は、最新のビッグデータ分析ツールがそれを処理できると確信しています。
Rosfinmonitoringによると、ビットコイン（BTC）、イーサリアム（ETH）、およびモネロ（XMR）は、犯罪者の間で最も人気のある暗号通貨です。 今年の初めに、代理店が「透過ブロックチェーン」と呼ばれる暗号追跡システムを開発したことが発表されました。 新しいものを作る動機は今のところ不明です。
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