ティモシー・モラノ
2025年4月22日08:19
DOJは、Blanche Memoからの新しいガイダンスに従って、全国の暗号通貨執行チームを解散させ、デジタル資産を含む違法な活動に焦点を移します。
米国司法省（DOJ）は、国家暗号通貨執行チーム（NCET）の解散と、デジタル資産を活用する犯罪活動のターゲットに新たな焦点を与え、デジタル資産執行へのアプローチに大きな変化を発表しました。この変更は、技術的な規制違反を起訴するのではなく、デジタル資産の直接的な犯罪誤用に取り組むことを強調する「ブランシュメモ」として知られる副司法長官トッドブランシュが発行した覚書に続いて行われます。
刑事搾取に焦点を当てます
チェーン溶解によると、DOJの新しい戦略は、デジタル資産を使用して害を引き起こしたり、詐欺、テロリズム、麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、組織犯罪などの幅広い犯罪行為を引き起こしたり促進したりする犯罪の調査を優先することを目的としています。 DOJは、デジタル経済のイノベーションをサポートしながら、デジタル資産の誤用から市民を保護するつもりです。
リソースの再生
2022年に設立されたNCETは、主要なデジタル資産関連のケースの精査に貢献していました。その閉鎖は、デジタル資産の専門知識をより広範な犯罪捜査に統合するためのより広範な戦略の一部であり、デジタル資産によってさらに可能な犯罪に努力が焦点を当てていることを保証します。これは、行政命令14178で概説されているように、暗号ネクサスで複雑な犯罪に対処するというDOJのコミットメントと一致しています。
執行におけるチェーン分析の役割
チェーンオリシスは、DOJの努力をサポートし、デジタル資産分野で犯罪と戦うためのデータ、ツール、およびトレーニングを提供する上で重要な役割を果たし続けています。彼らの関与には、フェンタニルの生態系の破壊、組織犯罪作戦のマスキング、テロ資金調達スキームの解体におけるDOJの支援が含まれます。チェーンオリシスのテクノロジーは、違法資金の追跡と回復にも役立ち、DOJの被害者保護と財務回復の目的に貢献しています。
コンプライアンスと業界の影響
DOJの新しいガイダンスは、デジタル資産プラットフォームが犯罪を故意に犯したり有効にしたりした場合にのみ、検察に直面することを明確にしています。これは、堅牢なマネーロンダリング（AML）と知識顧客（KYC）コンプライアンス測定の重要性を強調し、業界により明確な枠組みを提供します。 DOJは、デジタル資産のエコシステムを保護するためのチェーン透析の使命と協力して、犯罪行為を起訴することに引き続きコミットしています。
デジタル資産執行の将来
DOJのアプローチは、犯罪目的でデジタル資産を誤用する人々に対して強い姿勢を維持しながら、正当な革新が妨げられないように設計されています。この戦略は、デジタル資産のエコシステムの整合性を保護し、安全で包括的なデジタル経済をサポートすることを目的としています。
詳細については、チェーン分析に関する元の記事をご覧ください。
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